涉案

市场情绪躁动之下，“李鬼”又盯上了基金公司。根据6月14日九泰基金公告，近期发现有不法分子冒用该公司名义，通过网站诱导投资者下载仿冒APP进行非法活动，损害投资者和公司合法权益此外，今年5月上海市公安局在通报上海警方全力打击和防范经济犯罪的措施成效时，介绍了全国首例利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪案件的有关情况。近年来经济犯罪涉及领域持续扩散，犯罪手法不断的传导变异升级，呈现出一些新的特点：首先就是与网络流量叠加，甚至应用各类网络社交平台和电商平台实时经济犯罪，致使涉案金额更大，传播速度更快，社会危害加剧；二是以新型业态为掩护，利用影视投资、商户加盟、虚拟币投资、医疗美容等新兴的市场热点，制造噱头，侵害群众财产安全，隐蔽性更强，迷惑性更大；三是瞄准专项补贴、出口退税等国家政策，危害经济可持续发展与公众利益。(2023-06-17 07:08:00)

另一位涉事研究员也已经不在长江证券从业，同时也未在证券行业就职，中证协官网已查不到靳昕相关信息。(2022-12-29 00:00:00)

为了达到更多引流，徐某还让自己的员工在直播间推广此产品，并通过客服人员招揽客户进行投资，参与期权买卖业务，从中赚取佣金。经证监会上海监管局核查，徐某等人搭建黑平台，在不到一年的时间里累计诱导350余名投资者，涉案金额超3000万元。(2022-09-27 00:00:00)

经济技术开发区社会保险保障中心追回李某违规费用7271.6元，对李某进行宣教，对相关涉案人员进行锁卡处理。房山区医保局对北京今康中医医院进行了约谈，限期整改。(2022-04-18 00:00:00)

该院先后收治来自四川、安徽、河南、重庆、贵州等5省市医保住院病人5059人次，王某才等人通过虚构165人挂名住院228次，仅这一项就骗取医保资金近百万元。在这一案件中，假病情、假住院、假病历、假检查项目、假化验数据、假护理记录、假执行医嘱、假开药、假治疗，这一系列的诈骗手段触目惊心，严重侵害病人合法权益、严重危害国家医疗保障基金安全，严重损害社会公序良俗。(2021-10-09 00:00:00)

根据公安机关的案情通报，深圳市公安局福田分局已于2019年4月26日对前海汇能涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，依法陆续对徐某、康某等十余人采取刑事强制措施，查封、冻结有关涉案资产(2021-07-27 00:00:00)

截止2021年6月12日，警方共依法冻结涉案资金约1.7亿元人民币，首轮查封不动产四处，轮候查封不动产三处，冻结车辆过户权限四部。(2021-07-21 00:00:00)

不仅如此，涉事公司的营业执照的营业范围也注明不得以公开方式募集资金，不得向投资者承诺本金不受损失或者承诺最低收益。可见，何某、李洁披着“合法投资”的外衣，行非法集资之实。(2021-03-23 00:00:00)

被告人家属、被害人代表等共计70余人旁听了一审宣判。本市司法机关将继续加强对涉案资产的追赃挽损工作。(2020-07-28 00:00:00)

对此有私募人士告诉记者，据《证券投资基金法》规定，私募基金管理人未办理登记手续发行基金产品的行为，属于无效法律行为，投资者购买之后会面临较大的风险，所以建议投资者购买之前先去核查该私募基金管理人是否具备相应的资格。(2020-05-07 00:00:00)

数据显示，2018年，全国公安机关积极会同有关部门先后对380余个网贷平台立案侦查，依法查处非法集资、传销犯罪案件1.6万余起，涉案金额3600余亿元，彻底摧毁了220余个重大跨区域犯罪网络，全力维护群众合法权益和市场经济秩序。(2019-03-06 14:52:00)

经查，2018年6月，在税务机关对范冰冰及其经纪人牟某广所控制的相关公司展开调查期间，牟某广指使公司员工隐匿、故意销毁涉案公司会计凭证、会计账簿，阻挠税务机关依法调查，涉嫌犯罪。(2018-10-04 07:05:00)

集合资管计划“万联证券拓璞2号”的投资经理文宏，利用职务便利实施“老鼠仓”交易，涉案金额1.84亿，非法获利251.44万元，被罚没502.88万元；凡得基金刘晓东等人实施“老鼠仓”交易，涉案金额6.07亿元，合计亏损203.7万元。(2018-08-17 15:51:00)

关于此次年富供应链法定代表人李文国被公安机关采取强制措施，年富供应链目前的涉案金额、涉案的具体合同，记者致电年富供应链方面，相关工作人员不愿多谈，仅表示：“一切以公告为准。”(2018-07-03 00:00:00)

法院判决的情况是，涉案公司中金信安法人等5人均因非法吸收公众存款罪，被判处有期徒刑2-6年，罚款10-25万元。(2018-05-31 00:01:00)

伊利公司向第一财经日报回应表示，近日，在网络平台，公司持续发现多起针对伊利集团及公司领导人进行污蔑、诽谤等不实信息发布行为。(2018-03-26 16:14:00)

据办案人员透露，案件涉案人高某号称民间炒股大赛冠军，曾在某知名高校开通证券投资课程，教授证券投资技巧，小有名气，因此吸引了很多人代为操作股票账户。(2018-03-14 09:49:00)

伴随着国内货币去杠杆的宏观调控，2017年以来有多家企业因涉嫌非法集资而导致资金链断裂，典型者如涉案金额高达数百亿元的南京钱宝网等，给相关投资人带来了巨大损失。(2018-03-11 12:38:00)

此外，证监会还表示，当事人在内幕信息敏感期内买入“中牧股份”390余万元，涉案金额巨大，作为私募基金从业人员，知法犯法，缺乏基本的职业操守和法律敬畏。(2018-01-26 00:00:00)

四是，创新方式方法，提高应对水平。要通过敦促犯罪分子投案自首等，严防涉案资金和人员外逃。要加强对投资人员风险防范意识教育，让他们正确认识到谁投资谁就要承担风险。(2018-01-24 12:18:00)

常德鹏指出，证监会已于60余国家签署备忘录，开展执法监管协作，雅百特案件的查处表明，在跨境查处协作框架下，任何违法行为都难逃法网，本案在行政处罚事先告知后进行了行政听证会，综合证监会已经查明的证据，证监会对当事人提出的申辩意见不予采纳，雅百特的违法行为涉案金额巨大，情节严重，根据法律规定，证监会决定对雅百特顶格处罚60万元，对主要相关责任人员采取30万罚款以及市场禁入。(2017-12-15 15:57:00)

公司被起诉类案件中，因较大部分案件尚未审理裁决，公司目前无法准确判断本次公告涉及的诉讼、仲裁事项是否会对公司本期利润或期后利润产生影响。(2017-08-25 20:06:00)

同时，根据证监会公布老鼠仓执法情况，2014年以来证监会启动99起老鼠仓案件调查，移交司法机关处理案件83起，涉案金额达800亿元。(2017-07-08 07:14:00)

对于后续工作，民生银行方面表示，一是积极配合公安机关，力争尽快查明事实，最大限度保护客户资金安全，妥善解决各方诉求，依法承担责任。(2017-04-27 18:01:00)

上证报记者了解到，证监会2016年针对上述行为已先后部署了4个批次的专项行动，共计查获50起案件。其中，打击“老鼠仓”是最新一批专项执法行动，于2016年12月开展，集中部署查办20起涉案金额巨大、违法情节恶劣的案件。(2017-03-21 08:21:00)