14亿银行诈骗案细节曝光！80后金融女内外勾结 这家股份行10亿理财中招

[导读]:此外，最高检在官方微信公众号开设“金融检察微课堂”专栏，每周六结合当前高发、多发、新型的金融犯罪，以案释法、以案为镜，加强风险提示，提高防范能力。

　　千防万防，家贼难防。对于“阅财无数”的商业银行来说，同样也有因“家贼”而导致理财失手的情况。

　　日前，中国裁判文书网公布的一则刑事裁定书，透露了此前徽商银行蚌埠某支行工作人员内外勾结骗取其他银行理财资金诈骗案的相关细节。在多方物色后，中信银行10亿元理财资金成为此次诈骗案的目标。

　　在案发后，中信银行的“内鬼”李某也被认定为非国家工作人员受贿罪，被判处有期徒刑3年。通过利率拆分等形式，李某在这笔10亿元的理财产品中非法占有30bps的中收业务收入，且通过国元证券以收取财务费用的方式规避合规，高额的回扣给带来的是三年有期徒刑和职业生涯的毁于一旦。

　　内外勾结诈骗理财资金

　　在2017年，央视新闻即报道过“男子设惊天骗局内外勾结伪造印章诈骗银行14亿”的银行诈骗案件。而在近期，随着相关判决的不断落地，案件细节也不断丰满。该男子和同伙成功地从山西一家银行骗取4亿元后，二度作案故技重施再骗10亿，该判决书则对该案件的细节进行了曝光。 ... 网页链接